Первый летний месяц 2025 года ознаменовался введением новых мер, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем (отмыванием денег). С 1 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2024 года № 522-ФЗ «О внесени
Tag: Росфинмониторинг
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о пресечении деятельности финансовых пирамид
Росфинмониторинг в 2023 году пресек деятельность 14 финансовых пирамид.